日　　期：2013年03月19日公司名稱：越峰電子(8121)主　　旨：代重要子公司台聚光電股份有限公司董事會決議一０二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間發言人：張勝川說　　明：1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/05/293.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮自強路二段166號頭份工業區服務中心會議室4.召集事由:會議議程為(一)報告事項：(1)一０一年度營業狀況報告、(2)監察人查核一０一年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告等案，(二)承認事項：(1)一０一年度會計表冊及(2)盈餘分派案，(三)討論事項：(1)公司章程修正案、(2)「資金貸與他人作業程序」修正案、(3)「背書保證作業程序」修正案、(四)改選董事及監察人，(五)討論董事競業許可案，(六)其他議案，(七)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/05/297.其他應敘明事項:（一）股東會召開時間為下午二點整；（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一０二年股東常會受理股東提案期間為102年4月19日至102年4月30日。