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【公告】越峰子公司台聚光電董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:越峰電子(8121)主  旨:代重要子公司台聚光電股份有限公司董事會決議一0二年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間發言人:張勝川說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/05/293.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮自強路二段166號頭份工業區服務中心會議室4.召集事由:會議議程為(一)報告事項:(1)一0一年度營業狀況報告、(2)監察人查核一0一年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告等案,(二)承認事項:(1)一0一年度會計表冊及(2)盈餘分派案,(三)討論事項:(1)公司章程修正案、(2)「資金貸與他人作業程序」修正案、(3)「背書保證作業程序」修正案、(四)改選董事及監察人,(五)討論董事競業許可案,(六)其他議案,(七)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/05/297.其他應敘明事項:(一)股東會召開時間為下午二點整;(二)依照公司法第一七二條之一規定,擬訂定一0二年股東常會受理股東提案期間為102年4月19日至102年4月30日。

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