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【公告】原相董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:原相(3227)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人:羅美煒說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓        (科技生活館 愛因斯坦廳)4.召集事由: 一、報告事項  (一)本公司一百零一年度營業狀況報告。  (二)審計委員會查核報告。  (三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之    特別盈餘公積數額報告。 二、承認及討論事項  (一)承認本公司民國一百零一年度營業報告書及財務報表案。  (二)承認本公司民國一百零一年度盈餘分配案。    (有關盈餘分配之內容,至遲將於開會前四十日公告之。)  (三)討論修訂本公司章程案。  (四)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。  (五)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序案」。  (六)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無。

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