華韡電子：董事會決議102年股東常會召開相關事項

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:中壢中信大飯店23樓。(中壢市中央西路一段120號23F)4.召集事由:（一）報告事項:1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.報告修訂本公司董事會議事規則部份條文案。4.報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。5.採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。（二）承認事項:1.承認101年度營業報告書及決算表冊。2.承認101年度虧損撥補表。（三）討論事項一:1.修訂本公司資金貸與他人作業程式部份條文案。2.修訂本公司背書保證作業辦法部份條文案。（四）選擇事項:1.改選董事及監察人案。（五）討論事項二:1.解除本公司董事競業禁止之限制案。（六）其他議案及臨時動議。三、停止過戶起迄日期:102年04月19日至102年06月17日止。四、102年股東常會受理股東提案權1.受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月10日起至102年4月19日止受理股東之提案。2.受理處所：華韡電子工業股份有限公司(中壢市工業區自強四路八號，電話：03-4528650)五、102年股東常會不發放紀念品，若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。六、依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月18日16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。