【公告】泰偉電子董事會決議股東常會召開日期

日　　期：2013年03月19日公司名稱：泰偉電子(3064)主　　旨：本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜發言人：郭厚基說　　明：1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R2樓4.召集事由:ㄧ、報告事項：(1)一○一年度營業狀況報告。(2)一○一年度審計委員會決議通過報告。(3)大陸投資報告。(4)買回本公司股份執行情形。(5)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：(1)承認一○一年度營業報告書及決算表冊乙案。(2)承認一○一年度盈餘分派表乙案。三、討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」。(2)修訂「背書保證作業辦法」。(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:受理股東提案及提名時間：102年4月12日至102年4月22日受理處所：泰偉電子股份有限公司(新北市三重區興德路111-1號10樓)