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【公告】中日新更正召開股東會相關事項(新增召集事由)

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:中日新(8266)主  旨:更正-3/13本公司董事會決議召開股東會相關事項(新增召集事由)發言人:呂幸錦說  明:1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/04/303.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處所第二會議室(高雄市楠梓加工區加昌路600號)4.召集事由:(1)報告事項:A.本公司一Ο一年度營業報告。B.本公司一Ο一年度監察人查核報告書。C.本公司一Ο一年度與關係人取得或處分資產狀況報告。D.本公司一Ο一年度對外背書保證作業情形報告。E.本公司一Ο一年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告。F.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。G.訂定本公司「道德行為準則」。H.本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。I.本公司一○一年度認列資產減損情形報告。J.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(2)承認事項:A.本公司一Ο一年度營業報告書及財務報表承認案。B.本公司一Ο一年度虧損撥補承認案。(3)討論事項:第一案:本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修正案。第二案:本公司擬進行閒置廠房出售案。第三案:本公司辦理減資彌補虧損案。第四案:本公司「股東會議事規則」修正案。第五案:本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/026.停止過戶截止日期:102/04/307.其他應敘明事項:無

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