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【公告】星通董事會重大決議事項

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:星通(3025)主  旨:董事會重大決議事項發言人:何華琦說  明:1.事實發生日:102/03/192.公司名稱:星通3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:第八屆第十二次董事會重大決議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司102.03.19董事會決議事項如下:(1)一O一年度決算表冊。(2)一O一年度盈餘分配表。(3)本公司內部控制制度、內部稽核部份條文修訂案。(4)本公司一0二年度營運計劃。(5)承認本公司1O1年度監察人查核報告書。(6)本公司1O1年度庫藏股買回執行結果報告。(7)本公司員工認股權證執行結果報告。(8)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(9)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(10)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。。(11)本公司「公司章程」修訂案。(12)本公司「背書保證施行辦法」修訂案。(13)本公司「股東會議事規則」修訂案。(14)本公司「董事會議事規範」修訂案。(15)選舉本公司第九屆董事及監察人案。(16)提請股東常會,解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(18)本公司一O一年度「內部控制聲明書」。(19)本公司一O二年度「稽核進度報告」。(20)董事會召集一O二股東會之開會時間、地點、會議議題。

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