【公告】中碳董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

日　　期：2013年03月19日公司名稱：中碳(1723)主　　旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所發言人：吳國禎說　　明：1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:高雄市苓雅區中華四路47號18樓會議室。4.召集事由:一、報告事項：1.101年度營業暨財務報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.採用IFRSs對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表承認案。2.101年度盈餘分派案。三、討論事項：1.修訂本公司章程部份條文案。2.修訂本公司股東會議事規則部份條文案。3.修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。4.訂定本公司資金貸與他人作業程序案。四、選舉事項：選舉本公司第九屆董事及監察人。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:受理股東提案時間：102年4月3日至102年4月12日受理股東提案處所：本公司(高雄市中華四路47號5樓之1)電話：(07)338-3515。凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案後另擇期召開董事會，並依公司法172條之一審議是否列為議案。