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【公告】中聯資源董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:中聯資源(9930)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關日期發言人:金崇仁說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:高雄市前鎮區一心一路243號4樓之1

工業技術研究院南部學習中心4.召集事由:1、報告事項:(1) 本公司101年度營業報告案(2) 監察人審查本公司101年度決算表冊報告案(3) 修正本公司董事會議事辦法報告案(4) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額之報告案2、承認暨討論事項及選舉事項:(1) 本公司101年度營業報告書、財務報表承認案(2) 本公司101年度盈餘分派承認案(3) 討論本公司背書保證辦法部份條文修正草案(4) 選舉本公司第九屆董事及監察人(5) 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案3、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬定於102年4月8日起至102年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理處所為高雄市前鎮區一心一路243號10樓

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