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皇將:本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○一年度營業報告。(二)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(三)本公司為子公司背書保證執行情形報告。(四)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表。(二)承認一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)討論本公司一○一年度資本公積轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:無。

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