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慶騰精密:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)4.召集事由:(一)報告事項:(1).一○一年度營業狀況報告。(2).監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3).大陸投資狀況報告。(4).修訂「董事會議事規則」報告。(5).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:(1).承認一○一年度決算表冊案。(2).承認一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1).修訂「資金貸與他人作業程式」案。(2).修訂「背書保證作業程式」案。(3).修訂「取得或處分資產處理程式」案。(4).修訂「股東會議事規則」案。(5).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午十時整;受理股東報到時間:9時30分。

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