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【公告】星通董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.19 00:00
日  期:2013年03月19日公司名稱:星通(3025)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:何華琦說  明:1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司營業情形報告。(二)承認暨討論事項:(1)承認本公司1O1年度決算表冊。(2)承認本公司1O1年度盈餘分配表。(3)承認本公司1O1年度監察人查核報告書。(4)本公司1O1年度庫藏股買回執行結果報告。(5)本公司員工認股權證執行結果報告。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(7)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(8)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。。(9)本公司「公司章程」修訂案。(10)本公司「背書保證施行辦法」修訂案。(11)本公司「股東會議事規則」修訂案。(12)本公司「董事會議事規範」修訂案。(13)選舉本公司第九屆董事及監察人案。(14)提請股東常會,解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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