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福壽實業:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)4.召集事由:一.報告事項:(1)、ㄧ○ㄧ年度營業報告書。(2)、ㄧ○ㄧ年度監察人查核報告書。(3)、ㄧ○ㄧ年度背書保證情形。(4)、其他報告事項。二.承認事項:(1)、ㄧ○ㄧ年度決算表冊。三.討論事項:(1)、修訂本公司「公司章程」案。(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(3)、修訂本公司「背書保證作業程式」案。(4)、修訂本公司「董事會議事規範」案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)、受理股東提案期間:102/04/09~102/04/18下午5時前送達本公司。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。受理股東提案處所:福壽實業股份有限公司 財務課 收(地址:台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話:04-26362111轉386)。(2)、本公司有關盈餘分配等議案,將於股東會召開前四十日另行公告之。

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