因華：公告本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 (台北市產業發展局科技產業服務中心)4.召集事由:壹、報告事項：1.101年度營業報告書。2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」。4.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。5.訂定「道德行為準則」。6.訂定「誠信經營守則」。7.訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。貳、承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。參、討論事項1.修訂本公司章程案。2.修訂「背書保證作業程式」案。3.修訂「資金貸與他人作業程式」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.訂定「監察人之職權範疇規則」。參、臨時動議：肆、散會5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東如有其他議案需於股東常會中討論，可在102年4月8日至102年4月18日辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理股東提案場所：因華生技製藥股份有限公司。受理股東提案地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓。