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弘塑科技:弘塑科技102.3.18董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.18 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:弘塑科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102.3.18董事會重要決議如下:(1)通過一○一年度營業報告書暨財務報表。(2)通過一○一年度盈餘分配案。(3)為保障股東權益,修訂『股東會議事規則』,該案將提請股東常會討論。(4)為配合法令修正,修訂『背書保證作業辦法』,該案將提請股東常會討論。(5)為配合法令修正,修訂『資金貸與他人作業程式』,該案將提請股東常會討論。(6)召開一○二年股東常會案。(7)一○二年股東常會辦理全面改選董監案。(8)解除於一○二年股東常會新選任董事競業禁止之限制,該案將提請股東常會討論。(9)其他議案:略。6.因應措施:第5.點之第(1)(2)案,將列為102年股東常會承認案;第(3)-(5),(8)案, 將列為102年股東常會討論案;第(7)案,將列為102年股東常會選舉案。7.其他應敘明事項:無。

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