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弘塑科技:弘塑科技102.3.18董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新竹市香山區鹽水里長興街262巷38號(鹽水里集會所)4.召集事由:102年股東常會議程如下:(一)報告事項(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查報告(二)承認及討論事項(一)(1)一○一年度營業報告書暨財務報表承認案(2)一○一年度盈餘分配承認案(3)修訂『背書保證作業辦法』部份條文討論案(4)修訂『資金貸與他人作業程式』部份條文討論案(三)選舉事項(1)全面改選董監案(四)討論事項(二)(1)解除新選任董事競業禁止之限制討論案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,屆時如未收到者 ,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2702-3999。(2)依公司法第165條之規定,自102年4月15日至102年6月13日停止股票過戶,現場過戶 請提前於102年4月14日(適逢假日,請提前至前一營業日4月12日)下午4時30分前駕 臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南 路二段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(以郵戳日期截至102年4月14日為憑)。(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。(4)持股未滿1000股之股東,其開會通知書將以公告方式代替。

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