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高技:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業報告書。(二)101年度監察人查核報告。(三)國際會計準則(IFRS)實施特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告二、承認事項(一)101年度營業報告書及財務報表。(二)101年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「背書保證辦法」案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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