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東生華:董事會決議通過102年股東常會之召集事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:南港軟體工業園區會議中心(台北市115南港區三重路19-10號2樓(A棟))4.召集事由:一、報告事項(一)本公司民國一○一年度營業報告。(二)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(一)本公司民國一○一年度之營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(一)本公司資本公積轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(四)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(五)解除董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議五、散會六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:受理股東提案申請時間:102年4月15日至102年4月24日;受理提案處所:本公司(地址:台北市南港區園區街3-1號3樓之1)。

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