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F-鎧勝:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:龍邦僑園會館401會議室(台北市北投區泉源路25號)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司101年度營業報告。(二)本公司101年度審計委員會審查報告(三)本公司「董事會議事規範」修訂報告。(四)首次採用IFRSs可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRSs開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認及討論事項(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司101年度盈餘分派案。(三)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。(四)討論修訂本公司章程案。(五)討論解除董事競業行為禁止案。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:本公司依據公司法第172條之一規定,受理股東提案:依公司法172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案,受理期間為102年3月28日起至2013年4月8日止,受理處所:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),凡有意提案之股東務請於102年4月8日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

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