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F-必勝:本公司董事會決議召開股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:基泰國際會議中心(台北市衡陽路51號11樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司2012年度營業報告。(2)審計委員會查核報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」部份條文案。(4)買回本公司股份執行情形報告。(5)修訂買回股份轉讓員工辦法報告。(6)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項:(1)本公司2012年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2012年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(1)修訂本公司章程部份條文案。(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。(5)本公司第二屆董事選舉案。(6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。(2)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(3)股利分派將於下次董事會決議後公告。

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