泓格科技：本公司於102年3月18日召開董事會通過之主要議案
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13 年前
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於102年3月18日召開董事會，通過主要議案如下：一、101年度營業報告書及財務報表案：(1)101年度財務報表：會計科目 101年度實際數(新台幣仟元)營收淨額 651,644營業毛利 312,240營業淨利 96,659稅前淨利 97,462稅後淨利 82,976稅後每股盈餘(元) 1.90(2)101年度合併財務報表：會計科目 101年度實際數(新台幣仟元)營收淨額 706,313營業毛利 365,684營業淨利 91,765稅前淨利 98,864稅後淨利 82,976稅後每股盈餘(元) 1.90二、101年度盈餘分派案：現金股利新台幣65,534,105元(每股配發新台幣1.5元)三、修訂「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」案四、修訂「股東會議事規則」案五、全面改選董事及監察人案六、擬解除新任董事及其代表人競業限制案七、102年股東常會日期及地點：日期：102年6月10日(星期一)上午9時地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司1樓會議室)八、為維持會計師之獨立性，並因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，擬自民國102年第1季起更換簽證會計師案九、修訂「董事會議事規範」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利：新台幣7,358,177元(2)擬配發董監酬勞金額：新台幣746,780元