加高電子：本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:加高電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：1.通過本公司101年度財務報表及合併財務報表案(含營業報告書)2.通過本公司101年度盈餘分配案3.通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額4.通過審議本公司「民國101年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案6.通過本公司董事、監察人全面改選案7.通過本公司提名獨立董事候選人名單案8.通過本公司解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案9.通過召開102年度股東常會案10.通過訂定受理持股1%以上股東提案權相關作業事宜案11.通過訂定受理持股1%以上股東獨立董事提名權之相關作業事宜案12.通過本公司「董監事酬金給付辦法」案13.通過本公司銀行融資額度新增及展期申請案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無