【公告】泓格科技公司董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月18日公司名稱：泓格科技(3577)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：葉迺迪說　　明：1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業報告2.101年度監察人查核報告3.可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告(二)承認事項1.承認101年度營業報告書及財務報表案2.承認101年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項1.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案2.修訂「股東會議事規則」案3.全面改選董事及監察人案4.擬解除新任董事及其代表人競業限制案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:受理股東提案：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東；受理股東提案期間：自102年4月3日起至102年4月12日止；受理處所：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司財務處)，請於信封上註明「102年股東常會提案」