【公告】泰宗董事會決議召集102年股東常會

1.一○一年度營業報告。

2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之

調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認及討論事項

1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司一○一年度盈餘分配承認案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項: 配合股東會之召集，擬訂受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案 期間及受理處所如下: 1.受理期間:102年3月29日起至102年4月8日17時止 2.受理處所:泰宗生物科技股份有限公司(地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓)