【公告】中鴻董事會決議102年股東常會召開事宜

日　　期：2013年03月18日公司名稱：中鴻(2014)主　　旨：本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人：王朝成說　　明：1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。4.召集事由:（一）報告事項：（1）本公司101年度營業暨財務報告。（2）監察人審查本公司101年度決算表冊報告。（3）採用IFRSs可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。（4）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。（二）承認及討論事項：（1）承認本公司101年度營業報告書暨財務報表。（2）承認101年度虧損撥補案。（3）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。（4）討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無。