【公告】敦陽科技董事會召開一○二年股東常會日期及事由

1.一○一年度營業報告書。

2.一○一年度監察人查核報告書。

3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘

公積數額報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

5.訂定本公司「誠信經營守則」條文案。

6.購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。(二)承認事項：

1.一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

3.本公司全面改選董事及監察人案。

4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:受理股東提案時間：102/04/03~102/04/12受理股東提案處所：新竹市東大路二段８３號１２樓之１（本公司財務部）依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自一○二年四月十二日至一○二年六月十日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月十一日(星期四)下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段２１０號Ｂ１)辦理，郵寄過戶者以一○二年四月十一日郵戳日期為憑。持股滿一仟股之股東其開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話(０二)二五八六五八五九。本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市東大路二段８３號１２樓之１本公司財務部)，並副知證基會。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。除分函各股東外，特此公告。