永日化工：公告本公司董事會重要決議事項
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
13 年前
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:案由：本公司董事會重要決議事項。(一)承認一○一年度營業報告書暨財務報表。(二)通過一○一年度盈餘分配案。(三)通過一○二年度股東常會相關事項。(四)通過一○一年度「內部控制制度聲明書」案。(五)通過修訂「董事會議事辦法」案。(六)通過本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之 情形及特別盈餘公積提列數額報告。(七)通過選舉本公司第十三屆董事及監察人案。(八)通過解除新任董事競業禁止案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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