【公告】永日化工董事會重要決議事項

日　　期：2013年03月18日公司名稱：永日化工(4102)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：曹燕穀說　　明：1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:案由：本公司董事會重要決議事項。(一)承認一○一年度營業報告書暨財務報表。(二)通過一○一年度盈餘分配案。(三)通過一○二年度股東常會相關事項。(四)通過一○一年度「內部控制制度聲明書」案。(五)通過修訂「董事會議事辦法」案。(六)通過本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之　　情形及特別盈餘公積提列數額報告。(七)通過選舉本公司第十三屆董事及監察人案。(八)通過解除新任董事競業禁止案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。