健和興：公告本公司102年度第01次董事會重要決議。

第二條　第49款1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:健和興端子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司102年度第01次董事會重要決議(一)通過101年度財務報表及合併財務報表暨101年度 營業報告書審議案。(二)通過101年度盈餘分配案。(三)通過102年股東常會召集、開會時間及地點案。(四)通過102年股東常會股東提案權受理期間案。(五)通過101年度「內部控制制度聲明書」案。(六)通過內部控制制度修訂案。(七)通過呈送薪資報酬委員會審議案。(八)通過轉投資泰國子公司案。(九)通過轉投資彰利國際控股案。(十)通過本公司副董事長兼任技術長任命案。(十一)通過變更銀行開戶印鑑及更新金融機構授信額 度案。(十二)通過102年第1季起更換財務報告簽證會計師案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。