【公告】易通展董事會議之決議內容
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13 年前
日 期：2013年03月18日公司名稱：易通展(6241)主 旨：本公司董事會議之決議內容發言人：黃玉秋說 明：1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:易通展科技股份有限公司(原享承)3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:NA5.發生緣由:
102年3月18日上午10時30分於台南公司會議室召開102年第1次董事會，
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)101年度財務報告案。
(2)101年度盈餘分配案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)辦理「公司私募股票補辦公開發行」案。
(5)101年內部控制制度聲明書。
(6)修訂本公司「會計制度案」案。
(7)修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(8)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(9)通過銀行授信額度案。
(10)通過監察人補選案。
(11)通過102年股東常會召開案；開會日期:102年6月20日上午10時。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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