日　　期：2013年03月16日公司名稱：F-金麗(8429)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會發言人：李校德說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市信義路五段1號(台北國際會議中心402會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司2012年度營業報告書(2)審計委員會查核報告2.承認事項(1)本公司2012年度營業報告書及財務報表承認案(2)本公司2012年度盈餘分配案3.討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於2013年4月3日起至2013年4月15日止，受理股東就本次股東常會書面提案。受理提案處所：本公司台灣辦事處(地址：台灣台北市大同區市民大道一段209號11樓G218室)。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。