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【公告】帆宣科技董事會決議召開民國一O二年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:帆宣科技(6196)主  旨:本公司董事會決議召開民國一O二年度股東常會發言人:林育業說  明:1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號10樓之2會議室舉行4.召集事由:ㄧ、報告事項:(1)本公司民國一O一年度營業概況報告。(2)本公司監察人查核民國一O一年度財務報表報告。(3)本公司民國一O一年度大陸投資執行情形報告。(4)本公司民國一O一年度對外背書保證執行情形報告。(5)本公司首次採用國際會計準則公報(以下簡稱IFRSs)可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。(6)本公司修訂「董事會議事規範」報告。(7)其他報告案。二、承認事項:(1)承認民國一O一年度營業報告書及各項財務報表案。(2)承認民國一O一年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)改選董事及監察人案。(5)解除新任董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1).受理股東提案權及選舉事項提名權期間:102/04/08~102/04/17(2).受理股東提案處所:臺北市南港區園區街3-2號6樓(3).受理股東提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。(4).股東會紀念品:本次股東會不發放紀念品。

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