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【公告】迅德興業董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:迅德興業(6292)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:張美薇說  明:1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:迅德興業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)承認本公司一百零一年度決算表冊案,並提請股東會承認。(2)通過本公司一百零一年度盈餘分派案,並提請股東會承認。(3)通過薪酬委員會審議通過之員工紅利及董監酬勞案。(4)通過本公司出具一百零一年度「內部控制制度聲明書」。(5)通過本公司召集一百零二年股東常會相關事宜、受理股東提案期間案。(6)通過申請銀行授信額度案。(7)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「公司章程」案,並提請股東會討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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