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樺漢科技:公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號4樓 樺漢會議室4.召集事由:壹、報告事項:(1)民國一O一年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告。貳、承認暨討論事項:(1)承認民國一O一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一O一年度盈餘分派案。(3)討論盈餘轉增資發行新股案。(4)討論修訂「公司章程」案。(5)討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程式」案。(6)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。(7)討論修訂本公司「股東會議事規則 」案。(8)討論刪除本公司「監察人職責範疇辦法」。(9)討論上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案。參、臨時動議:肆、散 會5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,本公司擬定於一O二年四月一日起至一O二年四月十日下午五點止,受理持股1%以上股東就本次股東常會提案,凡有意提案之股東,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案之地點:樺漢科技股份有限公司。地址:新北市中和區建一路186號4樓。電話:(02)5590-8050。

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