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【公告】川寶科技董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:川寶科技(1595)主  旨:董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:簡麗真說  明:1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦溪路99號3樓(錦中村活動中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。(3)採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告二、承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分配表案。三、討論暨選舉事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(3)修訂「資金貸與管理辦法」部份條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自102年4月3日起至102年4月15日下午五點止,受理本次股東常會提案,受理處所為本公司(地址:桃園縣蘆竹鄉長興路三段277巷33號),電話:03-3249948分機820,聯絡人:簡麗真,其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。

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