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【公告】創惟科技董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:創惟科技(6104)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:汪進德說  明:1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段215號2F(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心D廳)。開會時間:09時00分(24小時制),受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)4.召集事由:一、報告事項(一)、101年度營業報告。(二)、首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(三)、101年度監察人查核報告。二、承認事項(一)、承認101年度營業報告書及財務報表。(二)、承認101年度虧損撥補案。三、討論事項:(一)、修訂本公司「背書保證作業程序」案(二)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:(一)提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(二)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(三)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。二、受理提案期間:102年4月2日至102年4月12日下午5時止。三、受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組(地址:新北市新店區北新路三段205號12樓,電話:02-8913-1888)。

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