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【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:德記(5902)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜。發言人:許娟娟說  明:1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台南市麻豆區海埔里埤仔尾23之11號4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告書。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整及特別盈餘公積提列數額之情形報告。4.大陸投資情形報告。(二)承認事項:1.承認101年度營業報表及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修正本公司「公司章程」部分條文。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。3.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

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