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宏捷科技:公告本公司董事會重要決議內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:宏捷科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:( 1)通過修訂『公司章程』部分條文案。( 2)通過設置審計委員會及制定『審計委員會組織規程』案。( 3)通過修訂『董事會議事規則』、『取得或處分資產處理程式』、『股東會議事 規則』、『董事及監察人選舉辦法』及『董事、監察人道德行為準則』部份條 文案。( 4)通過修訂『薪資報酬委員會運作之管理辦法』及『公司治理實務守則』部分條 文案。( 5)通過101年度內部控制制度聲明書同意案。( 6)通過101年度營業報告書及財務報表案。( 7)通過101年度盈餘分派案。( 8)通過首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告案。( 9)通過民國102年6月7日(星期五)召開本公司102年股東常會案。(10)通過全面改選董事案。(11)通過訂受理股東提出102年股東常會議案相關事宜案。(12)通過受理股東提名102年股東常會獨立董事相關事宜案。(13)通過向三家金融機構申請營運週轉金貸款額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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