國統國際：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司一ｏ一年度營業報告書。(2)一ｏ一年度監察人查核報告書。(3)庫藏股買回執行情形報告。二.承認事項:(1)本公司一ｏ一年度營業報告書及財務報表案。三.討論事項(一):(1)本公司一ｏ一年度盈餘分派案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(4)修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。四.選舉事項:改選第12屆董事及監察人。五.討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止案。六.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:一.依公司法第172-1條規定，受理持股百分之一以上股東提案期間自102年4月3日起至102年4月12日止，受理地點:高雄市左營區大順一路91號8樓之5，受理人:劉雅芬 ，聯絡電話:07-5573755轉1870。二.本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定，自102年4月7日至102年6月5日止停止辦理公司債之轉換。三.相關股務事宜，請 貴股東逕至台北市民生東路一段51號3樓福邦證券股份有限公司股務代理部洽辦，電話:02-25621658。