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集盛:本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號)4.召集事由:(一)報告事項....(1)一○一年度營業概況報告。....(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。....(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。....(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整.......之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項....(1)一○一年度營業報告書及財務報告案。....(2)一○一年度盈餘分配案。(三)選舉及討論事項....(1)全面改選董事、監察人案。....(2)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案....(3)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(一)依據公司法172條之一規定,受理股東提案權說明:(1)股東資格:停止過戶日時,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,.............應以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理期間:自102年4月3日至102年4月12日止。.............凡有意提案之股東務請於102年4月12日下午4時前提出。.............並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。.............郵寄者以郵戳為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』.............字樣,以掛號函件寄送。(3)受理提案處所:本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓).................電話:(02)2555-7151(4)依公司法第172條之1規定,提案限一項並以300字為限,...﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞,提案超過一項或內容超過300字者,...均不列入議案。...提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(5)本公司董事會得不列入議案之情形:..(A)該議案非股東會所得決議者。..(B)提案股東於本公司依公司法第165條規定停止過戶股票時,持股未達1%股份者。..(c)該議案於公告受理期間外提出者。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向....本公司股務代理人:台新銀行股務代理部,電話:(02)2504-8125查詢。

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