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群光電子:本公司董事會決議通過102年股東常會之召集。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市五股區五工六路25號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一O一年度營業狀況暨一O二年度營業計劃報告。2.一O二年起改採國際財務報導準則(IFRS)之可分配盈餘及提列之特別盈餘公積調整數報告。3.監察人查核報告。4.背書保證情形報告。5.對大陸地區投資報告。6.修訂本公司「董事會議事規則」報告。7.其他報告事項。(二)承認暨討論事項:1.本公司一O一年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一O一年度盈餘分配討論案。3.本公司一O一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。4.修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。5.修訂本公司「資金貸放作業程式」討論案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」討論案。(三)選舉事項:改選第十一屆董事、監察人。(四)其他討論事項:解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年3月29日(星期五)起至102年4月8日(星期一)止受理股東就本股東常會之提案,受理提案處所:群光電子(股)公司財務處﹝地址:新北市五股區五工六路25號,電話:(02)22988120 EXT6013﹞。

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