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【公告】博大科技董事會決議股東會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:博大科技(8109)主  旨:本公司董事會決議股東會召開事宜發言人:瞿珮玲說  明:1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:本公司一樓地下室(台中市工業區22路36號)上午9:004.召集事由:1.報告事項(1)報告一○一年營業報告書(2)監察人審查一○一年度會計表冊之查核報告(3)『一○一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法』及買回執行情形報告(4)董事會議事規則報告(5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額之報告。(6)股東提案未列入議案說明2.承認及討論事項(1)(1)承認一○一年度財務表冊(2)承認一○一年度盈餘分配案(3)討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案3.選舉事項(1)改選董事及監察人案4.討論事項(2)(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.其他議案6.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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