日　　期：2013年03月15日公司名稱：F-其祥(1258)主　　旨：董事會決議召開102年股東會召開事宜發言人：王建山說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益大樓)。4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司2012年度營業報告書。(2)本公司2012年度審計委員會查核報告。(3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項(1)本公司2012年度合併財務報表案。(2)本公司2012年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(四)選舉事項改選本公司董事及獨立董事案。(五)討論事項(2)解除本公司董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年4月25日（星期四）下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市大安區敦化南路2段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人，但提案以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事，凡有意提案及提名之股東務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：其祥生物科技控股有限公司(地址:110台北市松山區松江路51號8樓)(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2703-5000）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢。