日 期：2013年03月15日公司名稱：國泰金(2882)主 旨：代子公司國泰產險董事會代行股東會職權決議修訂公司章程發言人：李偉正說 明：1.股東常會日期:102/03/152.重要決議事項:修正第六條資本總額為新台幣3,034,379,060元3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第十五條規定，國泰產險股東會職權由董事會行使。