【公告】群光電子董事會決議通過102年股東常會之召集

日　　期：2013年03月15日公司名稱：群光電子(2385)主　　旨：本公司董事會決議通過102年股東常會之召集。發言人：林玉玲說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市五股區五工六路25號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.一Ｏ一年度營業狀況暨一Ｏ二年度營業計劃報告。2.一Ｏ二年起改採國際財務報導準則(IFRS)之可分配盈餘及提列之特別盈餘公積調整數報告。3.監察人查核報告。4.背書保證情形報告。5.對大陸地區投資報告。6.修訂本公司「董事會議事規則」報告。7.其他報告事項。(二)承認暨討論事項：1.本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一Ｏ一年度盈餘分配討論案。3.本公司一Ｏ一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。4.修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。5.修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。(三)選舉事項：改選第十一屆董事、監察人。(四)其他討論事項：解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年3月29日(星期五)起至102年4月8日(星期一)止受理股東就本股東常會之提案,受理提案處所：群光電子(股)公司財務處﹝地址：新北市五股區五工六路25號,電話：(02)22988120 EXT6013﹞。