【公告】台灣百和董事會決議召開102年股東常會事宜

日　　期：2013年03月15日公司名稱：台灣百和(9938)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：葉桂珠說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:和美農民活動中心4樓 (彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)4.召集事由:一、報告事項：　　（一）101年度營業狀況報告　　（二）監察人查核101年度決算表冊報告　　（三）101年度赴大陸投資情形報告　　（四）修訂董事會議事規則報告　　（五）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘影響及提　　　　　列特別盈餘公積數額報告二、承認事項：　　（一）101年度決算表冊　　（二）101年度盈餘分配案三、討論事項：　　（一）解除本公司董事競業禁止之限制案　　（二）修訂公司章程案　　（三）修訂股東會議事規則案　　（四）修訂資金貸與他人作業程序案　　（五）修訂背書保證處理辦法案　　（六）修訂取得或處分資產處理程序案　　（七）修訂從事衍生性商品交易處理程序案四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向

公司提出股東常會議案。二、受理提案期間：102年4月8日至102年4月18日。三、受理提案處所：本公司-財務部，地址：彰化縣和美鎮和港路575號。