【公告】宏佳騰董事會決議召開民國102年股東常會

特別盈餘公積數額之報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(五)本公司變更模具設備會計估計攤提年限報告。二、承認案事項：(一) 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(三)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(四)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」部分條文案。(五)改選董事及監察人案。(六) 解除新任董事之競業禁止限制案。四、其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於102年4月9日起至102年4月19日17時止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東會之提案，但以一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：宏佳騰動力科技股份有限公司，地址：台南市山上區南洲里南洲四十一號，電話：06-5783988。股東會開會時間:09時00分(24小時制)，受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。