【公告】得利影視董事會決議召開一百零二年股東常會

日　　期：2013年03月15日公司名稱：得利影視(6144)主　　旨：本公司董事會決議召開一百零二年股東常會發言人：蔡宏秀說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:臺北市民權西路53號B1(巴赫廳)4.召集事由:一、報告事項：（1）本公司一百零一年度營業報告。（2）監察人審查一百零一年度決算表冊報告。（3）本公司修訂之「董事會議事規則」報告二、承認事項：（1）承認本公司一百零一年度決算表冊案。（2）承認本公司一百零一年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：（1）討論本公司修訂之「公司章程」案。（2）討論本公司修訂之「董事及監察人選舉辦法」案。（3）討論本公司修訂之「股東會議事規則」案。（4）討論本公司修訂之「資金貸與他人作業程序」案。（5）討論本公司修訂之「背書保證作業程序」案。（6）討論本公司修訂之「取得或處分資產處理程序」案。（7）討論本公司修訂之「從事衍生性商品交易處理程序」案。（8）改選第七屆董事案。（9）討論「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無