日　　期：2013年03月15日公司名稱：謚源(2235)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會之相關資訊發言人：林順謙說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)一0一年度營業狀況報告(2)監察人查核一0一年度決算表冊報告(3)本公司開始適用國際會計準則影響可分配盈餘報告2.承認事項(1)承認一0一年度營業報告書及財務報表(2)承認一0一年度盈餘分派案3.討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與處理準則」部分條文案(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定,受理股東提案說明如下:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(3)受理期間:民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(4)受理處所：謚源實業股份有限公司﹝地址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號(5)電話：(03)3973868(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。