【公告】台一召開102年股東常會日期及議案

(一)報告事項

1、本公司101年度營業報告。　　　　　2、本公司101年度監察人查核報告書。　　　　　3、本公司101年私募普通股執行情形，剩餘額度於剩餘期限內將不繼續

辦理。　　　　　4、本公司及子公司101年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

5、本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘的調整情形。　　　　　6、其他報告事項。

(二)承認事項

1、本公司101年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司101年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

1、修訂本公司『資金貸與他人及背書保證處理程序』部份條文案

2、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案

3、選舉事項：全面改選董事及監察人案

4、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止討論案

5、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:1.101年不配發股利2.另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另寄發開會通知書及委託書。3.本次股東常會停止過戶期間為102年4月6日至6月4日止，因最後過戶日為102年4月5日適逢假日，故現場過戶於民國102年4月3日16時30分截止；掛號郵寄者以民國102年4月5日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。4.受理股東提案期間請參閱本公司股東常會公告