【公告】群環補充董事會決議召開股東常會

日　　期：2013年03月15日公司名稱：群環(3074)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會召集事由。發言人：劉建中說　　明：1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓4.召集事由:報告事項：(1)本公司101年度營業狀況及決算報告與102年營運展望。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)大陸投資概況報告。(4)背書保證辦理情形報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。承認事項：(1)本公司101年度決算表冊案。(2)本公司101年度盈餘分派案。討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無